Actualización sobre los casos Odebrecht, Keiko Fujimori, Ramírez, Toledo y Heredia - Humala

Entrevista en Canal N con Mávila Huertas, 2 de octubre de 2017

Sobre la extradición de Alejandro Toledo

En Perú 21, por Fabiola Valle, 26 de agosto 2017

Para César Azabache, la colaboración eficaz de Josef Maiman es la “pieza del rompecabezas que faltaba” para solicitar el segundo arresto provisorio con fines de extradición del prófugo Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. El ex procurador considera que las autoridades del órgano de justicia deben esperar tener las evidencias del empresario israelí para recién entregar la documentación a la justicia de Estados Unidos para traer al ex presidente.

¿La fiscal Rosana Villar, a cargo del caso Ecoteva, debe levantar las observaciones del pedido de arresto para traer a Toledo como lo solicitó el juez Concha o debe enviarse tal cual lo entregó la Fiscalía?

El pedido de aclaración del juez Concha que se está discutiendo corresponde a una escena anterior a este debate. Ahora lo que entra en escena, desde mi punto de vista, es un procedimiento de cooperación bien conducido sobre la base de la información que pueda proporcionar Josef Maiman.

¿A qué se refiere?

Desde el día en que se anunció que el empresario israelí sería colaborador eficaz, el arresto provisorio de Toledo ya no es una cuestión de velocidad si no de suficiencia y reorganización de cargos. Las autoridades deben concentrarse en recaudar nuevas evidencias.

¿Si la solicitud de arresto provisorio de Toledo hubiera sido enviada a la justicia de Estados Unidos cree que habría prosperado?

Si nos hubiéramos apresurado podíamos habernos expuesto a presentar un caso incompleto sea cual sea el punto de vista que adoptemos. En este momento, se ha producido un corte en la secuela de todos estos procedimientos que va a permitir redefinirlos y superar todos los impasses registrados.

El coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, ha manifestado que los cuestionamientos del juez Concha están fuera del plazo establecido y ello perjudica la investigación.

No me parece que eso sea importante en este momento porque el propio Ministerio Público ha puesto sobre la mesa una carta que modifica todas las coordenadas. Maiman empezará a revelar información de primera mano y eso es más importante que la aceleración de los pedidos vinculados a la extradición. Los tiempos se pueden manejar.

¿Detener la solicitud de arresto provisorio de Toledo?

Es mucho mejor que los procedimientos de extradición se retengan un poco hasta que Maiman entregue nuevas evidencias y estas sean incorporadas al pedido de arresto provisorio. Apresurarse ahora sin ponderar las evidencias que Maiman pueda entregar sería un error y no creo que la Fiscalía esté en esa dirección. Maiman es una pieza clave.

¿Por qué la declaración de Maiman es una pieza clave?

En los dos casos (Ecoteva y Odebrecht), las cuentas de Maiman son un vehículo de recepción y recirculación del dinero. Eso significa que si alguien tiene evidencia del origen de los fondos, de las instrucciones del destino y del modo en que se ha distribuido el dinero es él. Su testimonio es la pieza del rompecabezas que faltaba.

Los funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial se culpan por el entrampamiento del caso Ecoteva. ¿Quién es el responsable?

En la cuestión de Toledo, parece haber una disputa que incluso ha provocado que la Fiscalía queje a Concha acusándolo de detener el trámite de envío a los EE.UU. Tengo la impresión que este impasse se superará porque la Fiscalía tendrá que reconocer que ahora ha logrado sentar las bases para la colaboración de Maiman. Lo conveniente es retroceder un poco y esperar el paquete de información de Maiman y sobre esa base reorganizar los dos procedimientos del caso Ecoteva y de Odebrecht.

Tenga en cuenta:

* El empresario Josef Maiman es acusado de haber ayudado al ex presidente Alejandro Toledo a lavar al menos US$20 millones que este habría recibido de Odebrecht. 

* Toledo tiene dos pedidos de prisión preventiva, por el caso Odebrecht y Ecoteva. El ex mandatario se encuentra prófugo en San Francisco, EE.UU.

* Para el fiscal Rafael Vela, el juez Concha, a cargo del caso Ecoteva, querría ayudar a Toledo. El magistrado negó tal versión y responsabilizó a la Fiscalía de hacer mal su trabajo.

Entrevista en Willax con Jaime Chincha, 23 de agosto de 2017

Los hábeas corpus

EL CASO ECOTEVA

Los hábeas corpus

César Azabache

Demandar un hábeas corpus equivale a postular a una persona como víctima de un agravio constitucional, uno de los más graves conforme a las reglas del sistema. Para reconocer que determinada situación merece la protección que ofrece el hábeas corpus, la víctima debe poder ser reconocida como tal sin mayor esfuerzo ni debate.

Debe ser una “víctima en sentido fuerte”. Las explicaciones demasiado complejas o elaboradas sobre los fundamentos del caso deslegitiman de plano a quien las propone. Anuncian una impostación. Y una impostación evidente no suma en absoluto respaldo a favor de quien la intenta.

Digo esto porque me parece una lástima que el señor Alejandro Toledo, que entre el 2001 y el 2006 lideró una transición inacabada, accidentada y difícil (pero transición al fin), termine refugiándose en un mal caso constitucional para defenderse de las muy justificadas investigaciones que se han iniciado sobre el Caso Ecoteva.

Lo digo manteniendo el respeto que sin duda me inspira su equipo legal. Toledo tiene excelentes abogados, pero creo que estos han olvidado que en casos de relevancia institucional como este las acciones legales son, además de peticiones formalizadas de interés privado, vehículos portadores de mensajes políticos.

El ex presidente Toledo no es un particular cualquiera que enfrenta una investigación basada en hallazgos relevantes (las compras de inmuebles y el pago de hipotecas personales) y en el peso de las primeras explicaciones inverosímiles (la lista de equívocos es extensa y su existencia sigue sin ser explicada).

La cuestión en el Caso Toledo no consiste solo en enderezar sus versiones y bloquear los ataques del sistema.

El señor Toledo es el jefe de una agrupación política que tiene un peso decisivo en las decisiones del Parlamento. Es aspirante a senador vitalicio y es un referente de la recomposición inacabada del sistema institucional iniciada tras la caída del régimen de la década de 1990.

Lo que se hace en su defensa impacta entonces sobre los significados políticos que él moviliza (o habría que decir movilizaba, hasta antes de este caso).

En el plano en el que se mueve el Caso Ecoteva, una línea de discurso que se limita a denunciar los intereses políticos que evidentemente se juegan alrededor es por completo irrelevante. Un ejemplo emblemático, como el de Ecoteva, moviliza por definición intereses políticos, pero estará bien o mal fundado si las evidencias en que se fundamenta merecen ser tomadas en serio. Y en este caso lo merecen, sin duda.

En este contexto, la explicación más que tardía del papel asignado al empresario Josef Maiman en la historia y la creación artificial de problemas de competencia en la Fiscalía de la Nación (nada menos que la principal de todas las fiscalías) o de violaciones al debido proceso en la Comisión del Congreso que lo investiga (¿qué violaciones?) no expresan nada que sugiera una muestra de habilidad de la defensa para reacomodar las piezas del caso.

Expresan desesperación por eludir las investigaciones. Y modifican de manera imposible de solucionar la imagen de quien a principios de la década pasada se presentó como soporte de un proceso basado en la lucha contra cierta forma de corrupción.

Publicado en El Comercio, miércoles 4 de diciembre del 2013

Entrevista en RPP sobre los casos Cruz Sánchez y Toledo

Pongo a disposición esta vez una entrevista concedida en RPP acerca de los casos Cruz Sánchez y Toledo Manrique. La he dividido en dos en función al tema abordado en cada una de las partes.

Parte 1: Acerca del caso Cruz Sánchez (mal llamado "Chavín de Huantar"):

Parte 2: Acerca del caso Toledo Manrique